Предисловие
В 2019 году компания, занимающаяся производством и продажей химических реагентов получила решение суда о взыскании долга с одного из своих контрагентов. Но как говорится, получить решение суда и получить деньги по решению суда - вещи сильно разные и не всегда за одним событием следует второе.
Спустя 1,5 года безуспешных попыток взыскать долг с помощью судебных приставов компания решила заняться своим долгом по-настоящему.
Именно с таким запросом они и обратились к нам.
Анализ ситуации
Как и всегда, прежде чем браться за дело, мы проводим подробный, насколько это возможно, анализ перспектив взыскания долга.
Наши аналитики установили несколько факторов, которые свидетельствовали, что долг получится взыскать:
Дело о банкротстве
В сентябре 2020 мы подали заявление о банкротстве компании, попросив сразу ввести процедуру конкурсного производства по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Мы часто прибегаем к такому способу, ведь таким образом мы сокращаем время взыскания, а заодно и расходы наших клиентов, поскольку минуем процедуру наблюдения. Уже в декабре суд ввел процедуру и мы начали поэтапно претворять наш план в жизнь.
В течение нескольких месяцев мы собирали фактуру для будущего заявления о привлечении к субсидиарной ответственности - направляли запросы в различные организации и государственные органы, а также попутно истребовали всю документацию старой компании у бывшего генерального директора.
Как только мы получили банковские выписки должника и проанализировали их, ситуация стала потихоньку проясняться. Исходя из платежей и их назначения, предприятие арендовало здание цеха в одном подмосковном городе. Мы пришли к выводу, что скорее всего там и стояло наше оборудование. Ну да, пока что оно было не нашим, но мы не были готовы мириться с тем, что целый цех рабочего оборудования ушел в неизвестном направлении.
Помимо того, что мы работали с официальными источниками, мы начали мониторить сайт завода: там был целый раздел, посвященный продаже неликвидного имущества, принадлежавшего бывшим арендаторам, которые перестали платить.
Кстати, это абсолютно законная процедура, подробнее тут .
Вместе с мониторингом сайта мы также обнаружили, что завод подал в арбитражный суд исковое заявление об обращении взыскания на имущество, которое осталось на его территории. Но был нюанс - исковое заявление было подано не к нашему должнику, а к компании-клону нашего должника.
Оказалось, что договор аренды цеха, в котором находилось "наше" оборудование, перезаключили с компанией-клоном. А учитывая то, что наш должник и клон юридически были совершенно разными лицами, формально никак не связанными, влезть в этот арбитражный спор становилось нетривиальной задачей.
Тут и началось самое интересное.
Войны с заводом
Акт 1. Суд по обращению взыскания на удержанное имущество
Первое, что мы сделали - заявились в дело, о котором мы писали выше. Нам было важно не допустить, чтобы завод забрал оборудование. Если бы это произошло, нам было бы сложно спорить с решением суда, в котором было бы написано, что завод теперь полноправный собственник имущества.
В рамках этого дела мы, под изумленные взгляды представителя завода (ведь он нас впервые видел), заявили, что имущество, на которое они пытаются обратить взыскание, скорее всего ответчику не принадлежит, но пока что у нас нет железных оснований это утверждать.
Для того, чтобы хоть как-то притормозить исковое заявление завода, пришлось пойти на хитрость.
За несколько недель до суда мы в спешном порядке подготовили 3 заявления об оспаривании сделок по отчуждению оборудования, хотя фактуры у нас было крайне мало.
Нам было необходимо, чтобы суд как минимум приостановил производство по иску завода.
ч. 1 ст. 143 АПК РФ
Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае, если невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.
К счастью, в рамках дела о банкротстве наши заявления успели принять к производству и мы пришли в суд с определениями, в которых говорилось, что в настоящий момент оборудование, которое хочет получить завод, находится в споре, следовательно выносить решение об обращении взыскания преждевременно.
Суд, после недолгих раздумий, согласился с нашей позицией и приостановил производство по делу до момента вынесения решения касательно имущества в рамках дела о банкротстве.
Акт 2. Наложение ареста на оборудование и оспаривание сделок
Где-то между тем, как мы узнали о суде, который затеял завод и тем, как мы появились в судебном заседании, мы на голубом глазу позвонили ребятам с завода и сказали, что мы очень заинтересованы купить то оборудование, которое выставлено у них на сайте (мы же помним, что завод сам разместил соответствующее объявление, хотя на тот момент он еще не имел права его продавать, ведь оно ему не принадлежало).
Под видом потенциальных покупателей мы приехали на их территорию, беспрепятственно прошли КПП и в сопровождении сотрудников завода зашли в цех, в котором стояло оборудование, которое по нашим прикидкам когда-то принадлежало должнику.
С позволения сотрудников завода мы сфотографировали и описали все имущество, которое там находилось. Итого получилось 69 единиц, в том числе три 15-метровые линии, несколько вертикальных погрузчиков, бочки, емкости, тары и все в таком духе. У нас целый фотоальбом остался с того памятного события. Так, по крупицам, мы начали собирать информацию для будущих заявлений об оспаривании сделок.
После того, как мы собрали вести с полей, мы приступили к сложной аналитике судебных актов, открытых источников и слухов, которые предоставили нам наши клиенты. Через несколько месяцев плотной работы у нас получилась следующая схема.
Не обращайте внимания на качество фото, мы специально его зашакалили, чтобы не раскрывать конкретные обстоятельства дела и своих клиентов (да, есть такое слово "зашакалили". Мы сами в шоке, но в телеграм даже специальный бот "Шакализатор" есть).
Это фото тут для того, чтобы вы поняли, насколько собственник имущества хотел "обезопаситься", чтобы оборудование точно не догнали.
Если вкратце, то оказалось, что должник передал оборудование по крайне изобретательной цепочке сделок: в схему были включены последствия старой налоговой «оптимизации» нашего Должника, два исключенных юрлица, три технические организации, два номинальных индивидуальных предпринимателя, право требования к недействующей английской компании и бесконечный креатив юристов собственника.
Да, схема не из простых, но самое ужасное для бенефициара должника, это то, что оборудование это не спасло.
После того, как у нас на руках были фотографии и опись имущества с инвентарными номерами, мы смогли достоверно установить что оборудование, которое раньше принадлежало должнику и оборудование, которое стояло на заводе это одно и то же оборудование.
Мы сразу же подали заявление о наложении ареста в виде запрета заводу каким-либо способом распоряжаться этим имуществом. Суд удовлетворил наши требования и запретил заводу что-либо с ним делать
Дело оставалось за малым - оспорить сделки, а это тоже было далеко не самой простой задачей, учитывая фактуру.
Спустя 1,5 года судебных заседаний мы все-таки добились своего - суд признал всю цепочку сделок недействительной и постановил вернуть в конкурсную массу все имущество - то есть целый цех рабочего оборудования вернулся в родную гавань.
Кстати попутно мы успели привлечь бывшего директора и по совместительству собственника компании к субсидиарной ответсвенности. Основания для привлечения были установлены. Оставалось только определить размер такой ответственности, а для этого нужно было продать имущество и понять, сколько не хватает для того, чтобы рассчитаться с долгами предприятия. Но даже если бы размер был установлен, это бы ничего не дало - собственник был "пустой".
Но мы не унывали, ведь у нас был целый цех оборудования, которое осталось только продать и получить хотя бы часть денег. Кстати мы
Акт 3. Спихнуть неспихуемое
После того, как судебный акт о возврате имущества вступил в законную, мы приехали на завод. Но уже не в качестве потенциальных покупателей, а как реальные собственники. Мы хотели провести инвентаризацию и запускать торги, а заодно осмотреть свои владения.
Но вместо ухоженного цеха нашему взору предстало нечто:
Руководство завода первоначально заявило о готовности «подождать» процесса продажи и сдать в аренду фактически занимаемые метры, но затем желание немедленно избавиться от проблемного арендатора пересилило здравый смысл, после чего в наш адрес поступило требование о немедленном освобождении занимаемых площадей.
Мы призывали к благоразумию и даже писали на завод письма с просьбой "предоставить ценовое предложение", но все было тщетно - завод ушел в глухую оборону.
Помимо работы с арендой мы активно занялись вопросом поиска покупателей и открыли для себя совершенно новую область знаний. Профильные специалисты, посетившие с нами завод, с грустью смотрели на оборудование, поскольку в том виде, в котором его когда-то выключили и «забыли», интереса оно не представляло. Никаких мер для консервации принято не было, а остатки сырья на линии за время простоя превратились в камень.
Тем не менее, мы продолжили поиск - разместили объявления на различных рекламных площадках и поспрашивали у знакомых. Ответом нашему запросу была полная тишина – даже на запчасти оборудование никого не привлекло, а продажа его на металл могла бы удовлетворить запрос только одного единственного кредитора – завода-арендодателя.
Мы даже спрашивали у наших клиентов, но все было бестолку - надо было признать, что мы провели показательный процесс, сделав все идеально, а по итогу приобрели не экономически привлекательный объект на продажу, а кучу проблем.
